En Bet777 (bet777es.com), estamos plenamente comprometidos con la legalidad y la transparencia de nuestras operaciones. Nuestra política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) está diseñada para garantizar el cumplimiento de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014, así como de las recomendaciones internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: Bet777
- Dirección: C. de San José Artesano, 1, 28108 Alcobendas, Madrid, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: bet777es.com
2. Objetivo de la política
El objetivo principal de esta política es establecer procedimientos eficaces para prevenir, detectar y reportar actividades que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, asegurando que Bet777 no sea utilizada para fines ilícitos.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos procesos de diligencia debida adaptados al perfil de riesgo de cada usuario, que incluyen:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de la mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional en caso de operaciones de riesgo elevado o inusual.
4. Supervisión y análisis de operaciones
Bet777 utiliza herramientas tecnológicas y revisiones manuales para supervisar las transacciones, identificando patrones o comportamientos sospechosos como:
- Depósitos o retiradas de grandes cantidades sin justificación aparente.
- Operaciones incoherentes con el perfil económico del usuario.
- Movimientos repetitivos entre cuentas sin una razón legítima.
- Solicitudes de retiro inmediato tras depósitos sin actividad de juego relevante.
Cualquier operación sospechosa será documentada y, en caso necesario, notificada a las autoridades competentes.
5. Política de métodos de pago
Solo se aceptan métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta de usuario. Está prohibido el uso de cuentas bancarias, tarjetas u otros instrumentos de pago pertenecientes a terceros, así como depósitos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
Bet777 cumple con la obligación legal de comunicar cualquier operación sospechosa al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Mantenemos todos los datos, documentos e información obtenida en cumplimiento de nuestras obligaciones AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o la ejecución de la operación.
8. Formación del personal
El equipo de Bet777 recibe formación continua en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, para garantizar la correcta aplicación de los procedimientos y la identificación de actividades sospechosas.
9. Colaboración con las autoridades
Bet777 coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a facilitar toda la información necesaria para investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
La presente política se revisará periódicamente para adaptarse a cambios normativos, recomendaciones internacionales o nuevas amenazas identificadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes cualquier consulta relacionada con nuestra política AML, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. de San José Artesano, 1, 28108 Alcobendas, Madrid, España
